8个窝点,42人!柬埔寨某地的杀猪盘诈骗团伙被摧毁!
渠县公安局于 2022 年 11 月底收到一封报警,称受害人陈某兰(化名)在网上YBG软件平台上被骗取300余万元。根据调查,11 月初,受害人收到自称“某相亲网站工作人员”的微信好友申请,并告诉其正在参加线下相亲活动。随后,自称张阳的人编造身份,博取陈某兰的信任,并以能够在“YBG平台”上赚取钱为由,骗取了陈某兰300余万元。接到报案后，渠县公安立即成立专案组，开展案件会商、深度研判。
侦查分析发现,这是一个专门从事“杀猪盘”诈骗的专业犯罪团伙,他们通过冒充相亲网站工作人员给受害人介绍对象实施诈骗。该团伙长期居住在柬埔寨某地。随着案件的深入,民警还发现了一些猫腻:涉案资金在流入二、三级账户后,迅速在多个省市的自动取款机中被取现。这种默契而一致的取款过程显然不寻常,背后可能有一个专门从事“洗钱跑分”的犯罪团伙。
专案组分赴外省市开展针对性调查,很快发现王某南领导的电信网络诈骗犯罪洗钱团伙逐渐浮出水面。通过对其涉案关系网进行研判、拓展和缜密分析,专案组逐步掌握了该团伙的管理、接待、取现、指挥等人员,并成功锁定了 20 多名核心成员。
本案涉及资金流向复杂、犯罪嫌疑人众多,作案方式分散且无规律。专案组民警昼夜奋战,克服重重困难,通过线索深挖、分析研判,在逐步摸清了团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后,结合实地排摸制定周密抓捕方案。在四川省、广东省、黑龙江省、辽宁省、天津市等地,民警抓获境外回流诈骗窝点技术人员1人、境内跑分洗钱犯罪嫌疑人41人,捣毁以陈某、李某、徐某志等人为首的窝点8处，扣押作案手机50余部，笔记本电脑2台。
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